Лента новостей

Отчет об итогах голосания на ГОС акционеров от 21.05.2018г. опубликован 23.05.2018г. в подразделе "Отчет об итогах голосования"

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «ПРИМОРАВТОМАТИКА» г.Владивосток «21» мая 2018 г. Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): Закрытое акционерное общество «ПРИМОРАВТОМАТИКА» Место нахождения Общества: 690089, г.Владивосток, ул.Иртышская, 23 Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров Форма проведения общего собрания (далее - Собрание): Собрание(совместное присутствие акционеров) Голосование по вопросам, включенным в повестку дня Собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:690089,г.Владивосток,ул.Иртышская,23 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:24 апреля2018года. Место проведения Собрания, проведенного в форме собрания: 690089,г.Владивосток, ул.Иртышская, 23 Дата проведения Собрания: 18.05.2018г. В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13 Уполномоченное лицо Регистратора: Кулакова Е.В. (доверенность № 0507 от 26.12.2017 г.) Председательствующий на Общем собрании : Зажерей Анатолий Андреевич, председатель Совета директоров Общества Секретарь Общего собрания : Вотановская Татьяна Геннадьевна,секретарь Совета директоров Общества Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 10-00 Время открытия Собрания: 10-30 Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 10-50 Время начала подсчета голосов: 10-55 Время закрытия Собрания: 11-00 Повестка дня Собрания: 1.Утверждение годового отчета Общества за 2017год.. 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах; распределение прибыли ( в том числе выплата(объявление)дивидендов), и убытков Общества по результатам 2017 года финансового года. 3.Избрание членов Совета директоров Общества. 4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5.Утверждение Устава Общества в новой редакции. 6.Утверждение аудитора Общества на 2018 год. 7.Утверждение Положения о Ревизоре Общества. Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: -по вопросу №1 повестки дня-4624 голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ; -по вопросу №2 повестки дня-4624 голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; -по вопросу №3 повестки дня- 32368 голосов, которыми обладали лица , включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. -по вопросу №4 повестки дня-2877 голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ; -по вопросу №5 повестки дня-4624 голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ; -по вопросу №6 повестки дня-4624 голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ; -по вопросу №7 повестки дня-4624 голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров: -по вопросу №1 повестки дня 3409 голосов, что составляет 73,7240 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ; -по вопросу №2 повестки дня 3409 голосов, что составляет 73,7240 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; -по вопросу №3 повестки дня 23863 голосов, что составляет 73,7240 % от числа голосов, которыми обладали лица ,включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. -по вопросу №4 повестки дня 1690 голосов, что составляет 58,7417 % от числа голосов, которыми обладали лица ,включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. -по вопросу №5 повестки дня 3409 голосов, что составляет 73,7240 % от числа голосов, которыми обладали лица ,включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. -по вопросу №6 повестки дня 3409 голосов, что составляет 73,7240 % от числа голосов, которыми обладали лица ,включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. -по вопросу №7 повестки дня 3409 голосов, что составляет 73,7240 % от числа голосов, которыми обладали лица ,включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Кворум общего собрания: В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеет кворум. Итоги голосования по вопросу №1 Повестки дня Собрания: Утверждение годового отчета Общества за 2017год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 Повестки дня Собрания - 4 624. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 Повестки дня Собрания - 3409, что составляет 73,7240 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по вопросу №1 Повестки дня Собрания имелся. Голоса распределились следующим образом: «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 3409 голосами, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При голосовании по вопросу №1 Повестки дня Собрания Общества принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2017год Итоги голосования по вопросу №2 Повестки дня Собрания: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах; распределение прибыли ( в том числе выплата(объявление)дивидендов), и убытков Общества по результатам 2017 года финансового года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 Повестки дня Собрания - 4 624. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 Повестки дня Собрания - 3409, что составляет 73,7240 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по вопросу №2 Повестки дня Собрания имелся. Голоса распределились следующим образом: «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 3409 голосами, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При голосовании по вопросу №2 Повестки дня Собрания Общества принято решение: 1.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год. 2. Определить следующий размер дивидендов по акциям, форму и порядок выплаты : -из чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2017 финансового года направить на выплату дивидендов 531760 рублей, часть прибыли в размере 595326,35рублей оставить нераспределенной. -утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2017 финансового года в размере 9,58% от номинальной стоимости акции, что составляет 115 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях. 3.Определить 29 мая 2018 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2017 финансового года. Итоги голосования по вопросу №3 Повестки дня Собрания: Избрание членов Совета директоров Общества В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 Повестки дня Собрания -32368шт. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 Повестки дня Собрания 23863, что составляет 73,7240 % от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня Общества. Кворум по вопросу №3 Повестки дня Собрания имелся. При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов 1. Беломытцев Лев Иванович 3375 2. Вотановский Валерий Олегович 3375 3. Гречишкин Владимир Иванович 3375 4. Мещанинец Татьяна Ивановна 3375 5. Меселов Валерий Николаевич 3375 6. Фронек Леонид Юрьевич 3375 7. Шадчинев Сергей Викторович 3375 «ПРОТИВ» всех кандидатов - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов. «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» по всем кандидатам - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов. Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 238кумулятивных голосов. В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров избираются 7 членов. При голосовании по вопросу №3 Повестки дня Собрания Общества принято решение: «Избрать членами Совета директоров Общества: 1. Беломытцева Льва Ивановича 2. Вотановского Валерия Олеговича 3. Гречишкина Владимира Ивановича 4. Мещанинец Татьяну Ивановну 5. Меселова Валерия Николаевича 6. Фронек Леонида Юрьевича 7. Шадчинева Сергея Викторовича Итоги голосования по вопросу №4 Повестки дня Собрания:Избрание членов Ревизионной комиссии Общества В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества. Таким образом, в голосовании по вопросу № 4 Повестки дня не принимали участие 1747(К) голосующих акций. Следовательно, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 Повестки дня Собрания составляет 2877(УК-К). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 Повестки дня Собрания 1690, что составляет 58,7417 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по вопросу №4 Повестки дня Собрания имелся. При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Итоги голосования ЗА ЗА, % ПРОТИВ ПРОТИВ, % ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ, % Н/Д по кандидатуре Н/Д по кандидатуре% 1. Ковальская Л.С. 1690 100,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 2. Кожин А.Н. 1690 100,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 3. Тищенко А.Ф. 1690 100,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, принявших участие по данному вопросу повестки дня общего Собрания акционеров. В состав Ревизионной комиссии избираются 3 члена. При голосовании по вопросу №4 Повестки дня Собрания Общества принято решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: 1.Ковальскую Людмилу Сергеевну 2.Кожина Александра Николаевича 3.Тищенко Александра Федоровича Итоги голосования по вопросу №5 Повестки дня Собрания:Утверждение Устава Общества в новой редакции Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №5 Повестки дня Собрания - 4 624. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 Повестки дня Собрания - 3409, что составляет 73,7240 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по вопросу №5 Повестки дня Собрания имелся. Голоса распределились следующим образом: «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 3409 голосами, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При голосовании по вопросу №5 Повестки дня Собрания Общества принято решение: В целях приведения Устава Общества в соответствии с действующим законодательством в связи с вступлением в силу с «01»сентября 2014 года Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», утвердить Устав Общества в новой редакции. Итоги голосования по вопросу №6 Повестки дня Собрания:Утверждение аудитора Общества на 2018 год Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 Повестки дня Собрания - 4 624. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 Повестки дня Собрания - 3409, что составляет 73,7240 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по вопросу №6 Повестки дня Собрания имелся. Голоса распределились следующим образом: «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 3409 голосами, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При голосовании по вопросу №6 Повестки дня Собрания Общества принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «ЛотАудит» Итоги голосования по вопросу №7 Повестки дня Собрания:Утверждение Положения о Ревизоре Общества Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №7 Повестки дня Собрания - 4 624. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №7 Повестки дня Собрания - 3409, что составляет 73,7240 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по вопросу №7 Повестки дня Собрания имелся. Голоса распределились следующим образом: «ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 3409 голосами, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. При голосовании по вопросу №7 Повестки дня Собрания Общества принято решение: Утвердить Положение о Ревизоре Общества. Дата составления протокола общего собрания: 21 мая 2018года. Дата составления отчета об итогах голосования: 21 мая 2018года. Председательствующий на Общем собрании (Председатель Общего Собрания) А.А.Зажерей Секретарь Общего собрания Т.Г. Вотановская

Опубликовано: 23.05.2018